Assemblea Ordinaria 2020

L'Assemblea generale ordinaria dei Soci è indetta in prima convocazione per il 23 giugno 2020, alle ore 16:00, nei locali del Centro Congressi "Giulio Cosentino", in Cittanova, via Sandro Pertini n°18, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 24 giugno 2020, alle ore 16:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Destinazione del risultato di esercizio;
  3. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione";
  4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l’espletamento del mandato;
  5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile ed infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci;
  6. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.


____________________________


MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - visto quanto prescritto dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L.24 aprile 2020, n. 27, di avvalersi della facoltà che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari) e le Filiali della Banca.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci accedono alle sedi della Banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione e sono, comunque, tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Organi Societari, chiamando il numero 0966/6562228 oppure il numero 0966/6562204.

PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il 13 giugno 2020, 10° giorno precedente la data di 1a convocazione; la risposta sarà fornita entro il 20 giugno 2020, 3° giorno precedente la data di 1a convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel pertinente documento pubblicato sul sito internet della Banca (www.bcccittanova.it, Area "La Banca", sezione Documenti Assembleari - Assemblea ordinaria 2020).

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, è il Notaio dott. Stefano Poeta, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet (www.bcccittanova.it, Area "La Banca", sezione Documenti Assembleari - Assemblea ordinaria 2020), ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC di Cittanova", presso lo studio del Notaio dott. Stefano Poeta, corso Garibaldi n°106, 89125 Reggio Calabria, oppure presso lo studio secondario dello stesso Notaio dott. Stefano Poeta via Sarino Pugliese n°79 - 89013 Gioia Tauro (RC), oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore sedici (16:00) del 21 giugno 2020, secondo giorno antecedente la data di 1a convocazione; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali), può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata stefano.poeta@postacertificata.notariato.it, e in questo caso entro le ore 23:59 dello stesso 21 giugno 2020; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare - oltre che il Rappresentante Designato al n. 0965/1970291 oppure al n. 0966/501159, o via posta elettronica all’indirizzo spoeta@notariato.it - anche la Banca al numero 0966/6562228 oppure al numero 0966/6562204, nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 13:30, alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.

INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del secondo giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.bcccittanova.it, Area "La Banca", sezione Documenti Assembleari - Assemblea ordinaria 2020) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Il presente avviso, pubblicato sul quotidiano "Gazzetta del Sud", è inoltre pubblicato sul sito internet istituzionale della banca www.bcccittanova.it, e così affisso in modo visibile nella Sede Sociale, nelle Filiali e nelle Sedi distaccate della Banca.


 

Cittanova (RC), lì 1° giugno 2020

                                                                                                                                                                 p. il Consiglio di Amministrazione
                                                                                                                                                                                  Il Presidente          
                                                                                                                                                                       Prof. Avv. Fabrizio Guerrera



____________________________


AVVISI

Avviso di convocazione assemblea


DOCUMENTI

Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato

Indicazioni per la compilazione del modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato


FAQ

Risposte alle domande inerenti all'ordine del giorno


INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE

- Resoconto delle risultanze delle decisioni assunte