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L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata presso il Centro Congressi della Banca sito in Cittanova (RC), via S. Pertini n.18, per il giorno 28 aprile 2010 alle ore 18,00, in prima convocazione, e per il giorno 23 maggio 2010 con inizio dalle ore 8,30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1° - Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31-12-2009, udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull’andamento della gestione e sulla situazione dell’impresa. Destinazione dell’utile netto di esercizio, discussione e deliberazione in merito;
2° - Esame dell’elenco dei contratti rilevanti ai fini della determinazione del ristorno ai soci. Proposta del Consiglio di amministrazione. Discussione e deliberazione in merito;
3° - Approvazione/modificazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 30 dello Statuto. Informative all’Assemblea previste dalla normativa di Vigilanza;
4° - Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l’espletamento del mandato;
5° - Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile degli amministratori e sindaci;
6° - Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo;
7° - Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;
8° - Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri;
9° - Determinazione del fido massimo da concedersi a ciascun obbligato.
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