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Il conto del Melograno
Centro Congressi
Carta BCC
 
14/04/2009
Convocazione di Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria

L’Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci è convocata presso il Centro Congressi della Banca sito in Cittanova (RC), via S. Pertini n.18, per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 18,00 in prima convocazione e per il giorno 24 maggio 2009 con inizio dalle ore 9,00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Parte Straordinaria: 
1° - Modifiche agli articoli n.7-30-32-35-40-41-42-43-46-47 dello Statuto Sociale;

2° - Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385. 

Parte Ordinaria: 
1° - Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31-12-2008, udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull’andamento della gestione e sulla situazione dell’impresa. Destinazione dell’utile netto di esercizio, discussione e deliberazione in merito;
2° - Esame dell’elenco dei contratti rilevanti ai fini della determinazione del ristorno ai soci. Proposta del Consiglio di amministrazione. Discussione e deliberazione in merito;
3° - Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
4° - Adozione del regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d’Italia, in data 4 marzo 2008;
5° - Determinazione del fido massimo da concedersi a ciascun obbligato.

Scarica qui il bando completo

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